当前位置:神舟问>百科知识>银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及建根围反恐怖融...

银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及建根围反恐怖融...

2024-06-18 18:08:49 编辑:join 浏览量:612

问题补充说明:银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区),则银行()A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代信息 B、应要求境外机构再次补充

银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及建根围反恐怖融...

A

标签:FATF,加入,及建

版权声明:文章由 神舟问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.shenzhouwen.com/article/371249.html
热门文章