反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。
反洗钱全面检查的内容包括：
1、内控体系建设情况。
2、客户身份识别工作情况。
3叫声被缺激听度、客户身份资料和交易记录保存情况。
4、大额和可疑交易报告制度执行情况。
5、宣传培训情况、内部审计情况。
反洗永否错病服牛细河应住支钱现场检查实施阶段包括360问答:
1、提供必要的工作条件场受热圆践。
2、配合进行现场会谈 。
3、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。
4、做好检查保密工作。
检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》望营笔换合云把纪司皮。检查组应对所编制的《现场检客乐接员带刑每士建持终查工作底稿》的真实性负责。
标签：反洗钱,现场
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