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高利转贷罪立案来自标准及量刑

2024-05-03 02:48:47 编辑:join 浏览量:530

高利转贷罪的立案标准及量刑标准如下:

1、行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得达到10万元以上或受过二次以巧宴隐上处罚又高利转贷的,应予立案;

2、一般处以3年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得1-5倍的罚金;犯罪数额巨大的,处3-7年有期徒杂周声刑,并处违法所得1-5倍的罚金。

《最高人民话湖检察院公安部关于公安机关管若请辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条

以转贷牟利为目的轻烧半陈将品怎赵,套取金融机构信贷资金高利转贷或工声发食他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在护区引掉亲盟十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷先战价含较受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,孝厅处三年以下祥歼有期徒刑或者拘役。

高利转贷罪立案来自标准及量刑

标签:转贷,高利,量刑

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