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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应釆取什么多选题

2024-02-25 11:10:53 编辑:join 浏览量:524

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应釆取什么多选题

应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌女包疑,再采取进一步的措施。

标签:多选题,洗钱,反洗钱

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