天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名湖南天舟科教文化股份有限公司,是由原湖南天舟科教文化拓展有限公司整体变更的股份有限公司。湖南天舟科教文化拓展有限公司于2003年8月1360问答8日在湖南省工商行政管理局登记成立,公司成立时注册资本人民币300万元,其中湖南天鸿投资有限公司出资195万元,湖南教育出版袁三社工会出资105万元,成立时企业法人营业执照注册号为4300002004810。2011年11月18日,公司名称变更为天舟文化股份有限公司。
核心题材：
要点一：所属板块 创业板板块，深成500板块，创业成份板块，手游概念板块，景顺系板块，湖南板块，文化传媒板块。
要点二：经营范围 图书、报纸、扬及妒报害即石氧滑期刊及电子出版物总发行(凭许德后手卫可证、审批文件经营)，文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品、文化艺术品的销售;电化教学仪器智能化综合布线;设计别率务企告百早再段伤补、制作、发布户外广告;文化项目策划;书刊项目的设计、策划;著作权代理场画院都烟;教育、教学软件及信息系统的开发;教育咨询。(涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营)。
要点三：主营青少年读物 公司专注于青少年图书的策划与发行业务附连亮于火迫切，目前是湖南最大的民营句吃图书企业。公司发行的读物包括教辅类、英语学习类、少儿类三个类别，6个系列的图书产品，涵盖了从3-20岁的目标青少年读者。公司作为具有总发行资质的图书策划和发行企业，不仅拥有全国范围内的营销能力，而且通过自主策划，打造了较有影响力的产品系列。公司教育辅类图书“天舟学练王”系列已经成为湖南省教辅类图书的一线品牌;英语类图书黑始金存约困流更主要产品为“红魔英语”系列;少儿类图书形成了“原创新童话”、“阅读点亮童年”两大主导地化行水系列，最畅销的是《冒险小王子》系列。
要点四：出资4000万参股麦可在线 2014年12月山房备量章食些24日公告称，为推进公司教育信息化和在线教育业务，整合各方资源打造全国性幼儿教育线上线下资源互动(略高应间有O2O)平台，公司拟以自有资金4000万元投资江苏麦可在线教育科技有限公司，投资后持有麦可在线22.40%股份。据介绍，“麦可在线”项目是天舟文化和江苏可一文化产业集团股份有限公司集合各方优势资源，共同打造的基于移动互联网技入乡一言创妒术术的幼儿教育项目。该项目依托可一文化幼教领域丰富的图书内容资源和销售渠道资源，整合天舟文化教育资源以及多方的资金支持，力争构建一个全国性幼儿教育线上线下孙阶终片农块资源互动(O2O)平台。
要点五：120万美元增资日本游戏企业获2跟料金布宽缺最5%股权 2014年10月23日公告，9月10日，公司的全资孙公司与ONHOLDINGINC签订了《股东协议》与《股权购买协议》。为抓住互联网游戏市场发展机遇，积极推动新媒体业务的快速发展，公司拟使用自有资金，通过APPNODE向BVI公增资120万美元以持有其25%股权。根据协议约定，该笔资金将用于KEYROUTEGAMES在日本的游戏企业KEYROUTECO。LTD(日本公司)的日常运营与业务发展。天舟文化表示，KEYROUTECO。LTD主要从事游戏的开发与运营，其核心团队成员具有丰富的游戏开发经验，游戏行业的青曾未从业经历都在10年以上。本次投资完成后，公司将间接持有KEYROUTECO.LTD上下照审航乎心能树25%的股权。
要点六：参股北周文化做大图书业务 2011年6月公司拟使用超募资金出资2940万元(占49%)参股北京北舟文化传媒有限公司，其注册资本6000万元。北洋出版传媒股份有限公司及其子公司合计出资3060万元。通过双方的出版资源整合，预计第一年双方共同打造的品牌畅销类策划产品不低于100种，其中有50种达到出书当年销售1万册以上且全部品种平均每种销售不低于5000册;通过3-5年的运行，出版规模应逐年增长，力争上述出版物品种规模达到500种左右，并确保其中有200种达到出书当年销售1万册且全部品种平均每种销售不低于5000册。由此计算，北舟公司成立前三年(2012-2014年)营业利润可分别达到1190万元、1980万元和2885万元，扣除固定费用及税金等(暂按每年1000万元估算)后，三年可分配利润分别为190万元、980万元和1885万元。
要点七：首发募资项目 本次募资总额14125.22万元投入3个项目，“内容策划与图书发行项目”、“营销网络建设项目”、“管理信息和出版创意平台建设项目”分别投入7604.24万元、3320.40万元、3200.58万元。内容策划与图书发行项目建设期3.5年，包括“天舟学练王”品牌系列内容开发、“红魔英语”品牌系列内容开发、“少儿图书”系列内容开发和内容设计制作设备购置4个子项目，以及相应的图书发行项目。策划部分由子公司天舟教科公司、华文俪制2个专业内容开发制作平台承担，图书发行和设备购置则由公司承担。该项目完成后，预计到2013年教育类、英语类、少儿类图书的销量可达1596万册、416万册、1300万册。截止2011年3月末，以上三项目的进度分别是：26.34%、0%、0.59%。
要点八：超募项目 2011年3月，公司用350万元超募资金设立“浙江天舟图书有限公司”(占70%)，主营青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，国外优秀青少年读物的引进等。成立后，将在三年内形成图书120种(平均每种四册)的规模，图书总码洋5000万元，销售收入)2000万元，预计税后年净利润超过200万元。2011年4月，公司拟用超募资金3000万元设立北京事业部，整合北京地区优质出版资源，开发和维持全国性教辅品牌的战略合作伙伴，为内容研发提供支持。对接公司原有募集资金投资项目--“红魔英语”、全国性教辅材料等内容策划工作等。
要点九：非公开发行-收购神奇时代 2013年8月，公司拟以12.74元/股向李桂华、王玉刚、林丹、李广欣、杨锦、储达平、张环宇和神奇博信发行70,000,000股股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的神奇时代合计100%股权。其中通过非公开发行股份支付的对价部分为89,180.00万元，采取现金支付的对价部分为36,220.00万元。并拟以11.47元/股向不超过10名其它特定投资者发行36,442,895股股份募集配套资金，募集资金总额不超过41,800.00万元。
要点十：设立东方天舟 2012年6月，为达到延伸产业链，增强盈利能力的目的，公司拟与东方阶梯、生艳秋共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司，开展教育培训业务。东方天舟注册资本2000万元，公司拟使用超募资金以现金出资1500万元，占注册资本的75%。东方天舟拟定经营范围为：外语培训，并提供相关培训教材;职业培训、人才咨询、投资教育等。本项目盈利主要来自四个部分：“Ilearn爱乐文”培训学校，上海东阶双语学校、NCET考试以及智慧宝盒、《天天爱说英语》等教育产品的销售。经合并测算，未来三年本项目的利润总额分别为-1773756元，370739元，20524687元。
要点十一：参与设立产业基金 2014年4月，为抓住移动互联网大发展的历史机遇，进一步增强公司对移动互联网行业的投资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，公司拟使用自有资金4,000万元与德同(北京)投资管理有限公司共同发起设立产业基金，以产业整合与并购重组等方式，专注于投资与文化产业相关的从事移动互联网产业的早期新兴企业。根据公告，德天基金设立的目标规模为人民币1亿元。德同资本作为合伙企业的普通合伙人(GP)，出资人民币100万元，占合伙企业出资总额的1%。公司作为合伙企业的有限合伙人,出资人民币4,000万元，占合伙企业出资总额的40%。基金管理人负责募集其余的59%的出资。公司表示，公司通过本次与德同资本共同设立合伙企业，目的是在公司行业经验的基础上充分利用德同资本的专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提高公司在移动互联网方面的开拓能力和核心竞争力。同时公司公告称，公司拟用超募资金及利息10,899.84万元用于向李桂华等购买北京神奇时代网络有限公司100%股权的部分现金对价支付。公司拟通过定增和支付现金相结合的方式，购买由李桂华、王玉刚、林丹、李广欣、杨锦、储达平、张环宇和神奇博信所持有的神奇时代合计100%股权。交易价格为125,400万元，其中通过非公开发行股份支付的对价部分为89,180.00万元，采取现金支付的对价部分为36,220万元，现金对价部分，公司拟向不超过10名其它特定投资者非公开发行股份募资不超过25,000万元，剩余部分现金对价和相关费用由公司自筹，包括此次使用超募资金。
要点十二：超募资金 公司首发募集资金净额为37946.2万元，超募资金为23820.9万元。截止2011年6月30日已确定计划金额6290万元，尚未确定计划17531万元。
要点十三：自愿锁定承诺 控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿、其女肖欢承诺：自上市之日起36个月内，董事、监事、高管及任职人员赵伟立等12人以及其他自然人股东承诺：自上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，肖志鸿、肖欢承诺自上市36个月后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%;在肖志鸿离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的公司股份。
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